我妈妈卷入了1800亿的货币骗局。 经过半个月的调查，我决定把整个过程写下来

写在前面：这是一篇揭露百年骗局的9000字文章。 我的家人亲身经历过这种骗局。 写这篇文章是为了给大家提个醒。 我希望你能在忙碌的时候抽出时间。 一点时间，给这篇文章。 读到最后，你会发现这是一个几乎涉及所有人的大案。

[案件]

2020年10月27日，妈妈半夜打来电话，惊慌地问我：“你刘阿姨会不会坐牢！” 圈子+传销”庞氏骗局，刘阿姨是她朋友，比她进游戏早，然后劝她进游戏，我妈被骗了4万，刘阿姨更多。10月17日，虚拟币交易所MARK突如其来的停电和“全民整顿”的通知让他们心慌，以为自己触犯了法律。我一直安慰她，自责为什么这么大的事情到现在才知道，并告诉她说他们大概率会被币圈收割，不会违法。但随着我深入调查，万万没想到这会是一起可能涉及1800亿的传销案（根据对被骗者的统计，目前被骗者太多，官方无法完全整合），被骗上百万人。

[入口]

10月28日上午，我给刘阿姨打了七八次电话，无人接听。 将近中午，终于接通了，电话那头却传来可怕的摔打声和争吵声，夹杂着阵阵抽泣声。 片刻后，对方终于反应过来。 是刘阿姨疲倦的声音。 原来是她刚才介绍参赛者来惹是生非，要她还钱。 当然，现金被收走了，她也没有钱还了。 她再三解释，对方根本不听，只是一再让她还钱，她却没有钱还，于是就发生了最初电话里的那一幕。 “那时候他们砸门砸家具，差点砸了我的柜子，威胁我不还钱就砸我的房子，已经好几天了。” 从声音里，我听出了刘阿姨的疲惫和难过。 安慰了我半天，问了半天，我终于弄明白了事情的起因。 2020年3月底，疫情肆虐之时，刘阿姨一家人失业在家。 封闭的小房子，没有钱入账，整天坐着吃饭，让一家人的情绪压抑到了极点。 4月初，一条微信给她一成不变的生活掀起了波澜。 是她多年未联系的好友慧丽发来的。 她以为是朋友重温往事的剧，聊了几句才知道对方是想拉她。 作为虚拟货币，对方誓要保证给她资金安全和稳定收入，但她还是选择委婉拒绝，说：“让我再考虑考虑。” 追逐激战的希望，对方像是找到了救命稻草一样给她打电话，告诉她他们虚拟货币项目“仓位管理”的好处。

所谓仓位管理的本质，简单来说就是在一些虚拟货币交易所进行虚拟货币交易，但他们并不是炒币，而是在做维护虚拟货币的工作。 他们通过不断的买入卖出，放大成交量等数据，使整体数据呈现波浪式上涨，从而吸引散户入局。 当足够多的散户入场时，他们有组织地高价抛售，导致数字货币下跌。 收益，并继续组织再次买入卖出推动货币升值，并在适当的高峰期再次重复上述操作，不断收割散户。 慧丽直截了当地告诉她：“你可以理解为我们在割韭菜，散户在炒币，我们在做有条不紊的工作。我们从发行方手中接过维护虚拟货币的工作，然后用有组织的方式买卖不断割韭菜。” 此时，兴高采烈的惠丽并不知道他们是即将收割的韭菜，与此同时，惠丽也一边拍着胸脯保证资金安全，一边不停地列举以下理由：绝对安全：本金由你自己掌控，不需要把流动资金发给任何人，就像买股票一样，在交易所注册一个账户，把钱放在自己的账户里，只听主的命令②交易所不会倒闭：我们所有会员买入卖出每笔收取3‰的手续费，每月可收取100-2亿元的手续费，所以一个交易所持续高收益不会倒闭 ③发币者不会跑路：数字货币就像股票，即使发币者调整了行情，他拿到的也是数字货币，变现必须经过交易所。大量套现由交易所直接监控。 接受非常严格的审查才能通过。

④作为我们社区的担保人，交易所更加安全。 我们社区每一轮都进行高频交易，月手续费已经超过6000万。 我们不仅是交易所的合伙人，更是交易所的超级。 大客户，交易所只有保证了大客户的利益，才能保证自己的利益！ 惠丽未雨绸缪，在刘阿姨起疑心之前，她继续说：①我们不是传销：传销是拿钱出不来。 我们的头寸在我们自己的账户里，我们可以边进边出。 ②我们没有非法集资：我们自己的头寸在我们自己的电子钱包里，我们自己控制。 这不是对某个帐户的调用。 ③ 我们绝不会违法：我国目前还没有出台数字货币的相关法律法规，可以不加禁止地进行！ 任何工作的本质都是先形成工作，形成行业，然后才有法律法规来规范这个行业。 我们是自己的仓位，每一笔买卖交易都是真实的。 我们赚的是交易的差价，也就是我们的人工费。 对于网络上的负面消息，就连惠立也直接给出了回应：人怕出名，猪怕壮。 有的人恶意诽谤，比如有的人在私下经营亏损后恶意报复。 同时，惠丽还告诉她，自己收获了4株韭菜，还向刘阿姨炫耀自己月收入5万元左右。 惠丽嘴里不停挂着“割韭菜”两个字。 即便给出了如此详尽、看似有说服力的理由，刘婶还是半信半疑。 最低入场费两万，对于很多人来说可能不算什么，但对她来说，这几乎就是她的家业了。 最初的犹豫，终于被突如其来的胃痛击碎了。 医院检查的结果是严重的胃糜烂，很可能发展成胃穿孔。 此时，年近五十、因疫情在家无业的刘阿姨还满脸皱纹地还着房贷。 ，终于在这一刻被压垮了usdt币骗局，她主动找到惠丽，选择了进入游戏。 确实如惠丽所说，2万本金，一个月赚个两三千块很轻松，只是她当时没有想到，自己会被所谓的“虚拟币维护”给吞没到她几乎注定要失败的地步。

[胀]

进入游戏的刘阿姨，甜甜的迟到了。 与此同时，“这个项目很安全”的观念随着收入的不断增加也越来越扎实，而尴尬的家庭状况和大病成为催化剂，让她对金钱的渴望更加强烈。 . 职位管理团队有晋升机制：整体层级从上到下分为：10位创始人、执行董事、董事、大群主、小群主、普通会员。 普通会员月入二三千，小群主月入一万到三万，大群主月入五万到十万，理事月入三十万以上，月入执行董事超过60万人。 没有上限。 前10位创始人都是职位管理的创始人，现在都卷款跑路了。 名单如下：

在职位管理分享会上，他们的执行董事收入最高，月薪107万。 把她招进群里的慧丽，每个月的收入大约是 5 万元。 从普通会员变成小群主非常简单。 只需招募10人加入游戏，您将自动成为小群主。 小团主可以获得其成员利润的20%。 如果您有超过 2 个小群主，您将自动成为大群主。 要成为主任，必须手下有4个大组长。 要成为执行董事，必须有4名下属。 刘阿姨急于这样做，但她没有信心能吸引到10个人，所以这个想法搁置了一个月。 月内只要招募到7人进入游戏，就会自动晋升为小团长。 6月活动结束后自动变为10人。 刘阿姨的最后一道防线被攻破，开始拉拢人入局。 我的朋友一次又一次地给她打电话，但进入游戏的速度很低。 后来我跟她解释说，进游戏率低正是骗子追求的结果：“躺着就能赚钱”“动动手指就能赚到钱”这句话就是一种筛选手段容易被洗脑的人，为了尽快淘汰不容易被洗脑的群体，以免在后期的洗脑工作中出现问题。 没过多久，刘阿姨就成功招到了一个人，但既然招到了第一个人，这种疯狂的招揽模式就注定停不下来了。 除了晋升机制，职位管理团队还有一个机制。 如果一个开始拉人的成员A在一个月内达不到10人以上（五月活动时拉到7人），她就不能成为小团长，而且，如果此时他的下属B也开始拉人人进入游戏并成功成为群主，那么这个新的群主将不再属于A，A将不再享有B获得的收益。这意味着刘阿姨不仅需要与一个月的时间，还要和新招募的队员赛跑。 当第一批成员开始加入时，沉没成本开始飙升，刹车开始失灵。 她开始吸引人们加入游戏，包括我的母亲。 妈妈和刘阿姨从小就是好朋友。 我妈属于典型的“家里虽然没钱，但很有爱心”的女性。 刘阿姨找到她的时候，已经招了6个人。 据刘阿姨说：“一开始我不想把你妈拉进游戏里，但是一个就够了，我又找不到下一个，只好求助你妈。我真的现在后悔了。” 妈妈二话不说就进了游戏，带来的是刘阿姨成功当上了小群主。 当第一个月赚到一万块钱时，刘阿姨心中油然而生喜悦和自豪，渐渐地开始吞噬自己的理智。 9月，刘阿姨还去合肥参加岗位管理人才培训。 她满怀憧憬，仿佛即将迎来人生的第二个春天，她登上了火车，进入了会场。 会上，她见到了月入107万的执行董事，也见到了年入过亿的创始人。 一位常务理事上台震撼分享，表示会用生命来保障大家的资金安全！ 还有一位残疾人上台分享，台下几人感动落泪，纷纷举起双臂高呼岗位管理团队“为国为民”。

连十大创始人都捐出了一所希望小学，感动了无数会员。 舞台上，这些创始人和主要负责人不停地叫嚷着要保证，向大家承诺一个美好的未来。 会上，创始人还很喜欢讲马云和保洁阿姨的故事。 版本如下：

为了借钱经营公司，马云骑着自行车到处找人投资，但没人相信。

结果有一天，他和正在扫地的王阿姨聊天，聊起了生活，边聊边开始给王阿姨介绍阿里巴巴。 买3、5千，以后可以买房买车； 买一万，将来赚一亿！

天真善良的王阿姨还是被可爱的马云打动了，立即回家拿出存折递给了马云。

马云一看，一万？ 幸福差点晕过去，不停地感谢斯威伯阿姨。

没想到几年后她才发现，说谢谢的应该是她！

到2008年，这10000人的回报达到了26亿。

到了2018年，这1万变成了318亿的回报！

这个故事被很多投机者用来洗脑，这个故事的另一个版本被另一波人编造：

多年后，目睹阿里巴巴成为巨人的王阿姨说：

马云当年让我投资一些钱。 本来想砸1万元试试，被好几个朋友劝了。 后来阿里巴巴上市的时候，一个当年投过钱的同事给我打电话，“你要是做的话，那10000现在值318亿了！”

它通常以喊叫结束：

命运如此，

抓住它，它就在那里，

不抓就是一辈子！

3天的培训，其实没有什么实质性的内容，都是强调团队的重要性，资金的安全性，未来的前景。

然而，“几十万、上百万收入”的真人分享，却将会场众人的情绪放大到了极致。

培训结束，大家精神抖擞，决心继续吸人，向月入百万迈进。 登上回家的火车的刘阿姨也是如此。 此外，即使没有会议的“洗脑宣传”，在成为小组组长后，她每个月仍有35%的新任务约束给组员。 阿姨还得马不停蹄的继续招人。 规矩和放大的欲望刺激着刘婶的神经，让她膨胀，甚至发疯。 现在得知自己被骗了，回首往事，她才发现，自从她开始抽第一人进入游戏后，这个游戏就一直无人能挡。

[收成]

“割韭菜”是惠丽用来拉刘阿姨入局的一句话。 进入游戏一个月后，刘阿姨很快就用上了这个“时髦”的词汇。 人”的错觉。这似乎是真的。头寸管理的内部运行机制是在虚拟货币交易平台上维护新发行的虚拟货币，不断买卖以增加敞口，吸引散户投资者入场，并组织买卖收割散户，这些虚拟货币和交易所在国外发行，因为虚拟货币在国内不被认可，2015年前后，中国人民银行等五部委联合发布《关于防范比特币风险的通知》：金融机构被禁止干预比特币，但同时他们认为：“比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的价值。 法律地位，它不能也不应该作为货币在市场上流通。 但比特币交易是一种互联网上的商品买卖行为，普通人有参与的自由，风险自负。”

2015年10月13日，《人民日报》在《电子货币监管提上日程》中也表达了类似的监管观点：

“虽然很多虚拟货币并没有更接近真实货币属性，但在相对稳定的发展道路上，通过发现以支付结算为核心的货币功能，有助于探索真正的电子货币创新。但是，创新必须有监管紧跟政府的脚步。”

此后，对虚拟货币的监管不断，但基本上不承认虚拟货币，禁止境内机构进行虚拟货币交易。

现在发行的虚拟货币基本上都是从比特币演化而来的。 比特币是最早基于区块链的虚拟货币，因为它具有“匿名性”、“去中心化”和“极低的交易成本”。 等特点，很受欢迎，尤其是在黑产、洗钱等各种黑色产业中大受欢迎。 因为你用现金或者银行转账交易，银行可以查出你的资金流向，追踪到你，而且因为比特币的匿名性和去中心化，只要有币流入，基本上谁也查不到。 因此，它成为了犯罪分子非常喜爱的货币。 比特币的交易量在增加，但比特币的数量有限，只有2100万枚。 比特币的稀缺性和高利用率迅速增加。 由于比特币的算法不难复制，很多投机者开始复制比特币，很快，市场上就出现了各种基于比特币的虚拟货币。 从那时起，围绕虚拟货币的各种机制疯狂增长。 投机者将其视为获得爆炸性财富的机会。 确实如此。 自比特币诞生以来，其价值翻了数千万倍。 今天，一个比特币的价值超过 10 万人民币：

截至2018年2月，从比特币复制而来的虚拟货币以太坊，成功成为市值仅次于比特币的虚拟货币：

暴涨的身价吸引了越来越多的投机者入场，虚拟货币百花齐放，各大虚拟货币交易所也遍地开花，形成了类似于股市的“炒币市场”。

今日交易量排名前十的交易所如下。 交易量最大的火币网也获得了苹果、阿里巴巴等多家全球知名企业股东的投资。

但由于缺乏监管机制，新生的暴利行业注定与黑产、诈骗、洗钱等各种肮脏的事情挂钩。 即便是如今地位很高的各大交易所，也未必敢说自己的根基真的很干净。 火币网和OK币两大交易所也传出财务被查，高层被带走的消息。 而刘阿姨做的仓位管理，就是以火币网为跳板，不断收割。 他们维护货币的方式是先在火币上把人民币换成USDT。 USDT是美国法定货币，1USDT=1$，是稳定币，类似于美元在世界上的地位，想要出口外汇，交易前需要将各种货币兑换成美元，虚拟货币也是如此。 首先将人民币（CCNY）兑换成USDT，然后充值到您需要的虚拟货币钱包中。 仓位管理方式是先将CCNY兑换成USDT，再将USDT兑换成MARK交易所的MKC币种。 据该仓官方介绍，MKC与USDT一样也是稳定币，价值不变。 货币的媒介，在购买了 MKC 之后，他们将购买需要维护的货币。 在 MARK 平台上，他们维护的货币是 TSN。 仓位管理的买卖过程也很玄妙。 前十名创始人会在一个叫做sugarm的软件中发布操作说明。 组织会员同时买卖。 平日里没有人可以在这个软件上发言。 交易密令发布后，次日清空锁仓，不留痕迹。 在这一系列的神秘操作中，刘阿姨跟随阵地小队开启了一波收割。 因为国内禁令，岗位管理团队中仍然存在浓厚的爱国情怀：“我们在收割老外，赚着国外的钱。” 人民的钱。” 在不断收获的过程中，刘阿姨经历了一次非常极端的收获。 在他们大规模抛售一天后，他们维持的虚拟货币从3点多瞬间跌至0.000001。 按照刘大妈的说法，所有散户的钱突然从几万变成了无限接近于0，也就意味着整个收割过程的结束。 只是刘婶万万没有想到，自始至终，没有一个外国人可以让他们收割。 所谓的3点钟的0.000001只是一个由前10位创始人控制的数字游戏。

[发现]

10月份，刘阿姨的团队已经达到16人之多。 为了实现每月35%的增长目标，她几乎给认识的所有人都打了电话。 即便如此，她还是有一次没达标，当时心里着急。 她向惠丽求助，惠丽告诉她：“你不知道吗？群主可以加仓，普通会员最多可以加3万，但是群主最多可以加5万，你可以加仓到 50,000。一个配额。” 为了达到目的，她咬牙把之前赚的钱全部投入进去，可还剩下一个人，她又去找我妈，劝她用别人的身份证重新开户。 就这样，我每个月的收入都多了。 经过刘阿姨的死缠烂打，我妈在游戏中又得到了两万。 刘阿姨已经完成了她十月的目标，她的悲剧也初现端倪。 10月11日，MARK交易所突然宣布停牌，称将接受国家检查。 1日，刘阿姨再次登录MARK交易所，发现自己的数字钱包空了。 “我被骗了，完了。” 刘阿姨脑袋嗡嗡作响，开始疯狂地找惠丽帮忙。 惠丽说不知道，惠丽向她的上司吴霞求助。 她的上级寻求帮助，但她仍然不知道。 骚乱开始在队员中蔓延，苏州队开始报案。 最大球队所在的西安、河南、通县、厦门都陆续开始报到。 直到这个时候，刘阿姨才知道，这个队伍牵扯了这么多人，而且遍布全国各地。 ，涉及数百万人，涉及金额不一，至少超过70亿，甚至高级职位管理人员表示涉及1800亿，这是迄今为止亚洲最大的虚拟货币骗局。

而从执行董事开始，所有人都浑然不觉，前10名的创始人二话不说就拿着钱跑了，剩下的全是傻子。 11月1日前后，刘阿姨整天瘫坐在沙发上。 她不知道该怎么办。 她拉拢的人开始催她还钱，甚至找上门来砸家里的所有东西。 让她不得安宁。 祸不单行，胃糜烂恶化的消息也同时向她袭来。 直到11月10日，她几乎被压垮了。在我的劝说下，她到派出所报了案。 被定罪，三年级以下的人通常被视为受害者。 刘阿姨终于可以放下“牢狱之灾”的顾虑，专心应付即将上门揍她的下属。 自从11月初刘阿姨告诉我她的经历后，我就一直在查资料，越查越害怕。 创始人表示，维护数字货币的第三方交易所MARK处于中立地位，并得到新加坡和美国的双重支持，只是一个野鸡机构。 它是今年四五月份才成立的。 5月，Top 10创始人在币圈网站推广该平台。 他们称之为第三方。 其实是他们自己创建的一个交易所。 他们说这个交易所的数据是自由交易的。 Curveusdt币骗局，其实他们可以控制所有的虚拟钱包，所有的数字：

所谓MKC根本不是所谓的稳定币，而是一种简单的虚拟货币。 现在MKC的币已经跌到地板：0。

在MARK平台上，连交易数据曲线都是由前10位创始人和MARK平台管理人员用电脑绘制的：他们在那里交易一波又一波，进行所谓的“割韭菜”一波又一波。 空壳上，由前10位创始人“人工”操作，给人一种“自己割韭菜”的错觉。

在这个不知名的野鸡交易所MARK平台上，不会有几个散户入局的，散户也不傻，那么多大平台都要跑到这个野鸡平台去，没有老外给他们收割，从开始到到头来，他们都是在玩自己，在自残。 而他们能够提取的利润，只是从他们场上的本金和后进者的本金中分出来的很小一部分。 所谓让他们欣喜若狂的赚钱任务，不过是时不时地筹集到自己的一部分本金而已。 他们嘴上挂着“割韭菜”这个词，殊不知等待收割的只有自己。 整个游戏不是新时代新产业的兴起，而是一个披着虚拟货币和高科技外衣的庞氏骗局。 游戏结束，前10名创始人卷款跑路，资产转移海外。 警方已经展开调查，但无数涉案人员却迎来了一个无比黑暗的黎明。

[悲惨]

自从事件曝光后，整个职位管理团队开始暴露在参与者的视野中。 大家这才发现，几乎每个人都是妈妈，或是疫情期间在家无业的贫困中年人，甚至是身患重病的老人。 更多的人开始进入游戏，不是出于贪婪，而是为了：生存。 疫情让无数人陷入绝境，却给这支岗位管理团队浇上了爆发式增长的神水。 和他们一起进入游戏的还有很多聋哑人。 职位管理团队还在抖音上发布了一段宣传视频。 . 视频上有一句黄色的标语：这是盲人和弱势群体的希望！ ！ ！

事情败露后，这个被扫地出门的人甚至开始立遗嘱自杀。

在维权群里，流传着许多走投无路的故事。

他们在等待警方的调查，但他们也知道，在这种情况下，他们多半是追不回本金的。 在贫穷和疾病中，他们开始接受自己是真正韭菜的悲惨现实。

[后记]

写这篇文章的时候，我的心情是悲伤的。 一开始我还以为都是可笑的韭菜。 都2020年了，怎么会有这么多人被这种骗局骗了。 但是当我看到那些聋哑、残疾、患病的老人时，我无法嘲笑。 他们进入游戏是因为无能为力，因为绝望，因为想要活下去。 我可以嘲笑人性的低劣，我可以嘲笑那些入局却一无所知的常务理事和理事，但我不能嘲笑这些把职位管理当成救命稻草的人。 我能感受到骗子的高明，但我不应该用骗子的高明来嘲笑无知的受害者。 就连拉着刘大妈入局的慧丽，至今对币圈的一系列操作一无所知。 应该受到谴责和愤怒的不是受害者，而是那10个贪婪的吸血鬼。

更令人震惊的是，疫情期间爆发了数百起类似骗局。 时至今日，已有186只备案基金卷款跑路，上当受骗的人不计其数。

如果你不上当，马上就会被挖出无数个坑，引诱你用不同的方式跳下去。

I spent more than ten days investigating and collecting, and writing this article is not only for the record, but also to speak out for them and avenge their grievances, but also to tell everyone: beware of the pervasive virtual currency scams. Even if you already know it, please be sure to forward this article to your elders and friends, so that they must pay attention to scams with similar plots. Don't be like me, wait until your mother gets 40,000 in the game and is cheated out of everything. something happens. In this respect, I am an unqualified son. I blame myself, and I hope, that no more family will ever get caught up in a blood-sucking liar. I would like to use this article as a footnote to this huge scam. I hope everyone is safe.