男子发虚拟货币集资诈骗逃走，前妻用虚拟货币洗钱支付开支

陈某博人搭建数字货币平台发行虚拟货币。因涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查后逃往国外，涉案金额超过1200万元。为了转移财产，掩盖和隐瞒犯罪所得，陈某之与陈某波离婚。前妻陈某智将部分非法所得兑换成比特币密钥供她在海外使用，最终以洗钱罪被判处两年有期徒刑。

3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例，揭露了这起利用虚拟货币洗钱的案件。

财产转让离婚

女人用虚拟货币为出逃的前夫洗钱

2015年8月至2018年10月，陈某波在意大利注册成立金融信息服务公司。未经国家有关部门批准，他以公司名义向社会公开推销定期固定收益理财产品，并决定自行上浮。资金主要用于支付本息和个人挥霍，后来拒不支付；陈某波还设立数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假宣传欺骗客户在平台充值交易，在平台上捏造交易数据，限制大额资金。提现提币、谎称黑客盗币等掩盖资金缺口，延迟甚至拒绝投资者提现。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某波立案，涉案金额超过1200万元。陈某波逃往海外。

2018年年中，陈某博将非法集资中的300万元转入妻子陈某之个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为了转移财产、掩饰、隐瞒犯罪所得而离婚。 2018年10月底至2018年11月末，陈某之将上述300万元转入陈某波个人银行账户为陈某波个人银行账户，明知陈某波因涉嫌被公安机关立案侦查集资欺诈。 Wave 在海外使用。

另外，根据陈某博的指示，陈某之以90多万元的低价将陈某博非法集资购买的车辆售出数字货币被骗公安不给立案怎么办，然后在陈某博建立的微信群中联系了比特币“矿工” ，把卖车的钱全部转给“矿工”换取比特币钥匙，然后把钥匙寄给陈某博，让他在海外兑换。

前夫的逃跑尚未被绳之以法

检察院：不影响对女性洗钱罪的认定

2019年4月3日，陈某智因涉嫌洗钱被移送起诉。上海市浦东新区检察院经审查提出补充侦查请求，公安机关按要求向中国人民银行上海总部取证。中国人民银行上海总部指示商业银行等反洗钱义务机构对可疑交易进行调查，并通过穿透资金链、分析判断可疑点等方式，将相关证据传递给公安机关。

陈某波还没到案子。上海市浦东新区检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、比特币兑换等方式帮助陈某博从境外转移资金，构成洗钱罪；影响陈某之洗钱罪的认定，陈某之于2019年10月9日以洗钱罪被起诉。

2019年12月23日，上海市浦东新区法院一审判决陈某智犯洗钱罪，判处有期徒刑两年，并处罚金20万元。陈某之未上诉，判决已生效。

在办案过程中，上海市检察院提醒中国人民银行上海总部注意虚拟货币领域的洗钱犯罪风险，建议加强反洗钱监管和金融情报分析。领域。中国人民银行将此案提供给国际反洗钱组织金融行动特别工作组，作为中国打击虚拟货币洗钱的成功案例，向国际社会介绍中国经验。

“上游犯罪经查证属实，但未经依法判决，或未依法追究刑事责任的，不影响对洗钱罪的认定和起诉。”该案的典型含义提到，洗钱罪虽然属于下游犯罪数字货币被骗公安不给立案怎么办，但仍属于犯罪。对于独立犯罪，考虑到惩处犯罪的必要性和及时性，可以将上游犯罪作为洗钱犯罪的案情进行审查。如果根据相关证据能够认定上游犯罪，则上游犯罪未经刑事判决认定，不影响洗钱犯罪。已确定。