想在比特币中发财吗？当心坑！杭州警方破获一伙伪造“比特币”交易的诈骗团伙

钱江晚报、时事新闻记者杨一凡

来自“你吃了吗！”到“你交易过股票吗？”到“你买房子了吗？”，人们打招呼的方式一直在发生变化。前段时间，遇到一些“脑洞大开”的时尚青年，可能会问：“你是不是炒币了？”

在线交易数字（虚拟）货币，已成为部分人投资赚钱的新渠道。有人打着数字货币交易平台的旗号，打着所谓“数字货币”、所谓推动央行发行数字货币的幌子，以吸引人们投资，进行诈骗。

近日，杭州上城警方破获了一个骗人投机比特币诈骗的犯罪团伙。

10月23日下午，具体案情披露。

1]常见欺诈报告背后的秘密

今年4月初比特币交易被骗报警，来自河南的徐先生收到了微信好友申请。后来，在聊天中，对方总是不经意间提到自己从事比特币交易，赚了很多钱。在过去20天的聊天中，对方一直以炒比特币赚钱为由，拉拢徐先生加入。许先生还被拉进了一个微信群炒比特币。

群里时不时会有人发利润截图，说在老师的带领下赚了多少钱。

看到群里有人赚了，在对方不断的游说下，徐老师被打动了。根据对方提供的链接，他下载了“比特网”的手机APP。注册后，徐先生先投资6500元，在对方的指导下，两天内就赚了1万多元。尝到甜头后，徐先生慢慢放松了警惕，在对方的指导下进行操作。

但是短短两天时间，许先生账户里的钱就全部输光了。

到此为止。

对方告诉徐总，公司有一对一的“导师”，保证带领他赚钱。

先生。徐某先后出资约20万元比特币交易被骗报警，在所谓“导师”的指导下进行交易操作。到5月11日，徐先生投资的20万余元全部赔光，才发现自己被骗了，于是报了警。

2] 杭州太和广场的诈骗窝点

5月底，上城警方接到线索，对徐先生实施。骗子可能是一个团伙，该团伙很可能在Uptown活动。上城警方立即组成专案组展开调查。上城警方通过侦查发现，位于上城太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大作案，并逐步摸清了该团伙的结构、内部分工和作案手段。

2019年6月11日，上城警方组织警力收缴该犯罪团伙。一举摧毁3个黑帮窝点，抓获涉案黑帮成员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

3] 一家披着信息技术外衣的欺诈公司

根据犯罪嫌疑人的供述，王某与范某、吴某等人注册成立了信息技术有限公司，王某为董事长，范某为副董事长，吴某为运营总监他们模仿官方的比特币交易平台，伪造了一个虚假的“Bitnet”交易平台来招聘员工。 200多人，成立财务中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门，2019年2月底开始实施诈骗。

运营中心根据嫌疑人的账号，将制作的虚假比特币交易网页地址放入网络搜索引擎，当网友搜索“比特币交易”等关键词时，会显示，跳转到制作的网页由公司提供。

在选择客户时，我们不“撒网”，而是通过相关搜索引擎等“准确”找到对“比特币”感兴趣的人，让客户留下想问的问题。在网页上留下手机号，就可以获得对比特币交易感兴趣的客户的手机号。然后，通常会要求异性客服接近客户。起初，他们像朋友一样聊天，聊感情、聊家庭、聊小事。熟悉后，慢慢让客户“上钩”。

运营中心获取电话后，将客户电话发送至销售部下属各大组，各组销售人员（自称客户经理）通过电话联系客户，假装公司有正规的比特币交易平台，有专业的老师指导交易。销售人员添加客户微信，并将受害者拉入对应的客户微信群。一个微信群里只有一两个受害者，其他都是黑帮冒充的。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理、投资客户，向群发送虚假利润截图，使受害人误认为平台。导师提供的意见是准确。

销售人员通过微信一对一私聊，将比特币交易的“行情信息”和获取高额回报的信息发送给受害者，诱骗他们进行投资。一旦受害者开始参与平台投资，人为操纵会先给受害者一点利润，然后逐渐让受害者赔钱，直到受害者的全部资金用完。

通过对公司背景数据和犯罪嫌疑人账户的分析，发现犯罪团伙在平台上进行诈骗的交易类型有3种，分别是货币交易、杠杆交易和合约交易。其中，杠杆交易和合约交易与期货交易类似。客户可以买卖比特币价格趋势，并以 20、50、100 的倍数增加杠杆。由于投资资金门槛高，合约交易亏损迅速，销售人员主要推荐受害者进行合约交易。

“账户经理”和“指导员”声称平台只从客户交易中收取手续费，但实际上受害人在平台上进行投资交易，与受害人进行套期保值交易的是公司自己，也就是，客户其实是在和公司赌博，受害者在平台上损失的资金全部落入了犯罪团伙的腰包。

4] 受害者遍布全国各地，年龄从20岁到40岁不等，最受骗上百万

上城警方经过梳理发现，本案受害人分散在全国各地，已联系200多名受害人完成取证工作。从受害者的情况来看，他们的年龄从20多岁到40多岁不等，男女不限，经济条件相对较好。其中，最大的被骗金额达数百万元。

目前，已有100余名团伙成员被采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。

在此，警方也想提醒大家，在选择投资项目的时候，一定要万分谨慎，慎重选择，不能随便在网上一搜就信。大家在选择的时候要注意：一、是否是合法合规的机构，尽量选择大平台、大机构、合规的APP进行运营； 二、看业务，是否合规不要轻易相信别人的劝说，盲目跟风。投资有风险，所以要小心。